Operação investiga grupo criminoso suspeito de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro

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Uma ação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Polícia Civil e Secretaria Estadual da fazenda investiga um caso de sonegação fiscal praticada por um grupo econômico que atua em diversos setores do mercado, no Agreste pernambucano.

A Operação Centopeia foi deflagrada nesta sexta (10), pela Força Operacional do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de Pernambuco (CIRA).

As empresas envolvidas registram dívida tributária de cerca de R$ 40 milhões, segundo o MPPE.

De acordo com o coordenador do Gaeco, Promotor de Justiça Roberto Brayner, foram cumpridos, nos endereços das empresas e residências de investigados, 16 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal de Caruaru.

A Justiça também determinou o sequestro dos bens dos investigados até o valor aproximado de R$ 8, milhões.

Na investigação, o Ministério Público descobriu uma série de sucessões fraudulentas de empresas e o uso de laranjas ou testas de ferro para ocultar os verdadeiros responsáveis pelos delitos.

Também verificou a existência de um esquema de lavagem de dinheiro, consistente na ocultação do patrimônio angariado com a sonegação.

Os indicativos são de que os investigados constituíram uma organização criminosa dedicada a subtrair o valor dos tributos devidos em razão das operações de circulação de mercadorias.

Fonte: Diário de Pernambuco