Uma operação contra uma organização suspeita de sonegação fiscal, estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro foi deflagrada nesta quinta-feira (10) pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Pernambuco (CIRA-PE), formado pela Secretaria de Defesa Social (SDS), Secretaria da Fazenda de Pernambuco (SEFAZ-PE), Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e Procuradoria Geral do Estado (PGE-PE). Segundo as investigações, o grupo criminoso teria causado um prejuízo de mais de R$ 59 milhões aos cofres do Estado.
A Operação Pay Back cumpre oito mandados de busca e apreensão em Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda, além de ordens para bloquear dinheiro e bens dos investigados. De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram em junho de 2025 e apontaram que o grupo utilizava empresas do setor de reciclagem para movimentar e esconder o dinheiro.
Os investigados usavam pessoas como “laranjas”, sócios da mesma família e empresas com dívidas fiscais para dificultar o rastreamento dos valores. O esquema também envolvia movimentações sucessivas de dinheiro sem uma justificativa econômica aparente.
Além das medidas de natureza criminal, a SEFAZ-PE ainda aplicou 17 autos de infração contra seis empresas investigadas. Segundo o órgão, possíveis fraudes na transferência de empresas, irregularidades cadastrais e outras infrações tributárias seguem sendo investigadas.
